Distrito Federal— Las denuncias judiciales hechas por los servicios de inteligencia finaciera de México por lavado de dinero sumaron apenas 6 mil 715 millones de dólares entre 2007 y 2011, cifra que especialistas creen es muy baja para la cantidad de dinero sucio que pasa por el país.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda informó que entre 2007 y 2011 las denuncias canalizadas a la fiscalía federal por delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo sumaron 89 mil 318 millones de pesos (unos 6 mil 715 millones de dólares).
“El monto que usted menciona es un cacahuate (maní) en relación a los billones que los grupos criminales manejan en México y en la región como resultado de 22 tipos de delitos económicos” relacionados con blanqueo de dinero en los que incurre el crimen organizado, dijo Edgardo Buscaglia, investigador principal de la Universidad de Columbia en Nueva York.
La Unidad de Inteligencia Financiera detectó en ese periodo más de 200 mil operaciones inusuales, pero sólo en 197 casos se integraron expedientes para enviarlos a la fiscalía, según estadísticas publicadas en su página web.
La procuraduría se negó a dar información sobre el curso de esos procesos.
Los especialistas coinciden en que es muy difícil cuantificar el lavado de dinero en México, pero un informe del Departamento de Estado estadounidense estima que podrían ser entre 19 mil y 39 mil millones de dólares anuales.
La vulnerabilidad del sistema financiero mexicano quedó al descubierto esta semana cuando un informe de Senado de Estados Unidos señaló que el banco británico HSBC hizo posibles operaciones de lavado de dinero provenientes de carteles mexicanos.
La filial mexicana transfirió un monto de 7 mil millones de dólares en efectivo hacia HBUS (filial del banco en Estados Unidos) entre 2007 y 2008, según el reporte del Senado norteamericano.
Hasta hace dos años la mecánica favorita de los criminales era introducir de contrabando paquetes de dólares a México y depositarlas poco a poco en casas de cambio y bancos.
Pero en 2010 el banco central restringió a menos de 7 mil dólares el monto máximo mensual de transacciones de este tipo.
Guillermo Babatz, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dice que hay un “control férreo sobre los depósitos en efectivo”, pero se deben “mantener los ojos abiertos a nuevas formas que usan los carteles para lavar dinero”.
El funcionario estimó necesarios mayores controles en transferencias desde Estados Unidos y Sudamérica hacia México.
México emprendió a finales de 2006 una lucha militarizada contra el narcotrafico que detonó una espiral de violencia que deja más de 50 mil muertos.
Las bancadas legislativas se habían comprometido a fines de 2011 a aprobar una nueva ley contra el lavado de dinero, pero la iniciativa quedó “atorada, me parece que había un tema político, y seguramente en el próximo periodo se aprobará”, dijo Adolfo González, director de la consultora financiera TM Sourcing, en referencia a las elecciones presidenciales del 1 de julio.
